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警方侦查发现,犯罪嫌疑人在微信群里发布的炒股信息,都是从网上复制粘贴的,同时还发布伪造的股票交易记录和App盈利截图。他们宣称,自己利用可以实时交易的炒股软件来获利,不断给受害人洗脑,最终让受害人下载他们设计好的App,一旦在这个App上进行投资,钱款马上就进入了骗子的口袋。

3月27日下午1时许,许女士接到一个陌生电话。对方自称是某平台的“客服”人员,称许女士之前购买的一件衣服存在质量问题,不少买家均出现了穿后过敏的现象,希望许女士不要再穿这件衣服,并承诺会退款并给予3倍的赔偿金。

受害人 许女士:436000多元,他转了一张转账记录给我,说2个小时后那些钱会到账的。但是等了一会我看不对头,我连忙发信息给他,但是微信已经被拉黑,电话也打不通了。

长沙县公安局刑侦大队副队长  陈嘉炜:貌美、有好工作,性格开朗,虚构一个这样的人物形象,加好友后通过10天到15天的固定话术,聊天嘘寒问暖,甚至谈恋爱等方式,骗取受害人信任,通过让受害人给红包、转账等方式实施诈骗。

根据张某交代的线索,目前此案正在进一步审理中。

黑龙江大庆市的王女士经常炒股,2020年12月2日,她接到一个电话,对方自称是某知名证券公司的客

大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队副大队长 于博文:钱实际根本没有进入到App,这只不过是一个幌子,或者说一个界面,都是后台有操作的。

杭州市公安局临安区分局昌化派出所副所长 潘登:往往正规的平台上的退款,他是不会说主动打电话给你,或者通过线下的其他方式给你返还的,都是通过正规的平台。

张某交代是在某电信诈骗群里认识了一个叫“怪兽”的犯罪嫌疑人,“怪兽”怂恿张某为境外电信诈骗团伙安装中转设备,并在三个月内付给张某十万元报酬。

在这里提醒,所有涉及当事人先支付款项的这种情况,大家都要提高警惕,防止被骗。

大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队民警 王彦涛:它就是软件上只是数字在变化,其实钱早已经到诈骗人手里了,短短几分钟就能实现。

专案组成员经过连续奋战,在掌握各团伙犯罪事实后展开收网行动。最终,打掉8个犯罪团伙,共抓获嫌疑人41名。该案涉及全国各地的受害人有1300余名,涉案资金达107万元。股票什么时候能买

之后,“客服”又打电话告诉贾先生,由于系统错误,多退了200元给他,希望贾先生退回到他们的银行账户中。

这些诈骗团伙的捣毁还要从去年12月说起。长沙县公安局接到群众举报称,有人以婚恋为幌子,利用网络平台进行电信诈骗。随后,长沙县公安局成立专案组展开调查,发现长沙县王某等人通过聊天软件添加好友,采取虚构身份的方式骗取对方信任,实施诈骗。

随后,许女士便添加了这位“客服”的微信,按照对方的提示,她点开微信上发来的链接填写了个人信息。紧接着,“客服”称许女士的银行账户有问题,要求她转账到指定账户,并承诺资金和衣服的赔款都会原路返还,如不转账,银行卡会被公安机关冻结。

受害人 许女士:买了什么衣服、多少价钱、什么时候买的,他都知道,然后我就相信他了。

犯罪嫌疑人 张某:他们那边给我发的设备。然后,我去找一个日租房,手机信号满格的地方,然后把东西安进去,按他的指示给他开远程就好了。

通过中转设备,犯罪分子在国外拨打诈骗电话时,电话号码显示的位置并不是其真实的位置,而是中转设备的位置。正常渠道下购买这种设备需要进行身份备案,为了逃避打击,犯罪分子通常只购买二手设备。警方研判鞍山市内一定有犯罪分子的中转设备,通过技术手段警方锁定了搜索范围,最终在一个日租房中发现了GOIP中转设备。警方顺藤摸瓜,抓获了犯罪嫌疑人张某。

我国股市实行“T+1”交易制度,当日买进的股票,要到下一个交易日才能卖出,而客服告诉王女士,这款App可以随时将上涨的股票卖出,让她在交易时快人一步,这对于股民来说,诱惑力十足。随后王女士向该App内汇入了10万元,并在群内客服的推荐下开始进行交易,结果第一天她买入的股票就上涨了。

21日,湖南长沙市长沙县公安局通报了近期捣毁的多个电信诈骗团伙。这些团伙实施犯罪都有一个共同特点,就是利用网络交友平台来编织骗局。

鞍山市公安局铁东分局反信息诈骗大队大队长 孙霄羽:这个设备主要是为犯罪分子提供远端的电话拨号功能,诈骗的嫌疑人在境外拨打电话,通过国内放置的这台设备,去面向全国各地的被害人沟通。同样的这个设备具有以前改号软件不具备的功能,它具备回拨功能,每天可以通过这台设备向几百个被害人拨打诈骗电话。

受害人 贾先生:我也就同意了,我就按照他的操作给他返回去了。后来我才发现,这个500块钱根本不是他退给我的钱,是我在App上以自己的名义借的500元。后来我才发现我自己被骗了,这个500块钱我还得自己还。

这436000多元中,有28万余元是许女士一家的全部积蓄,剩下的15万元则是在对方要求下申请的网贷。

两个月前,辽宁的贾先生接到一个自称是某网购平台客服的电话,称其购买的东西有问题,商家要给他退款,需要他按流程操作一下。而这套流程其实是让贾先生在某第三方支付平台上进行借款,但贾先生全然不知,当看见自己的账户多了500元后,以为是商家的退款。

接到报案后,警方立即成立专案组展开侦查,很快发现,受害人王女士加入的微信群虽然有100多人,但实际上是骗子为她专门定制的。

鞍山市公安局铁东分局反信息诈骗大队民警 佟万录:有20多起案件的诈骗电话是从我们鞍山市拨打出去的,这些诈骗案件的手法都不一样,有的是冒充客服;有的是冒充领导;有的是投资理财。所以我们分析这可能不是一个诈骗窝点,而是一个GOIP的网络中转设备的地点。

今年3月,专案组在对该电信诈骗团伙进行打击处理的过程中,进一步掌握了其上线组织的关键信息,涉及全国4省多个地市。专案组发现在福建泉州,还有一个以虚假身份推销白酒的公司。该公司负责卖酒的十多个业务员,通过使用同一个虚假销售员的账号和网友聊天,取得受害人信任后实施诈骗。

意识到被骗后,许女士立即前往派出所报警。接警后,警方立即联系相关银行开展止付工作,成功冻结其中一笔41888元的钱款。近日,民警已将这笔钱返还给了许女士,剩余的资金,民警还在努力追查中。

受害人 王女士:然后我想看看也没有什么坏处,然后我就添加了他微信,然后他把我拉到了一个群里,那个群里每天都有人分享今天股票的走势,应该买什么股票,后期有人晒自己挣钱的流水,告诉大家自己挣钱了。

受害人 王女士:他们有个工作人员加我,给了我一个二维码,他说他这个App可以随时买卖,当天就行,也不用等。

经审讯,犯罪嫌疑人交代,自2020年11月以来,他们以网络科技公司为幌子,在微信群中发布股票基金营利的虚假信息,诱导受害人投资,先后实施诈骗20余起,涉案金额90余万元,目前案件正在进一步侦办中。

通过进一步侦查,民警逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构和运作模式。该团伙头目黄某、蒋某等人在上海经营一家名为“辛隆网络科技”的公司,该公司有一套培训的话术,以回报高为手段来吸引受害人,同时鼓励成员拉人进微信群,每成功拉一个人进群,就奖励130元。在与上海警方对接后,专案组兵分多路,展开抓捕行动,抓获电信诈骗嫌疑人12人。

长沙县公安局刑侦大队副队长  陈嘉炜:在外面请了一个模特,这个人不用来上班,虚构一个具体的人设,然后每天就发一些个人照片给公司,友圈。

大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队副大队长 于博文:最高峰时候这个群里有116人,只有一个是被害人,剩下有可能是机器人,或者是1到2个嫌疑人控制多个微信号,在这个群里面进行发言,这些人其实一点股票的知识都没有。

发现被骗后,贾先生立即报了警。辽宁警方将贾先生的案件和类似案件进行比对,发现有数十起相似的电信诈骗案。

受害人 王女士:第一天就盈利了3万,然后我想把盈利的钱提出来,结果发现提不出来,等到我再跟他们工作人员沟通的时候,就把我从群里踢出来了,然后我就报警了。

长沙县公安局开慧镇派出所副所长 刘献泽:公司制定了话术,比如第一天就是简单问候,第二天就关心其吃饭了没有或者什么,当得到受害人信任以后,就说我是做推销酒的生意,现在生活可能需要你帮个忙,或者帮推销一箱酒水,受害人就慢慢进入圈套了。

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