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近日,团伙,经营平台、讲师团队、引流公司等多个犯罪环节被一网打尽。目前警方已抓获犯罪嫌疑人100多人,今年3月,上海市民陆女士接到加微信好友申请,对方自称是某证券公司的客服,随后对方又介绍她加入了一个股票投资群。群内经过包装的资深讲师让她深信不疑,于是讲师开始向她推荐一款投资平台,收益远超正规的股市操作。民警:建立投资者对讲师的信任,包括让他们逐步地推平台,叫投资者去开户是吗?尽管平台有着比如五日内不交易就强行平仓、亏损超七成强行平仓的霸王条款,但对讲师深信不疑的陆女士还是将20余万资金转入了该平台。两个月后,陆女士的资金已折损大半。她打算退出平台的时候,却发现已经无法登录。警方调查发现,添加陆女士微信好友的人真实身份为四川成都一家科技公司的业务员杨某,而这家公司主要为多个投资交流诈骗群提供引流服务。上海市公安局长宁分局反诈犯罪侦查队队长 赵屹铭:通过微信、QQ 、电话和被害人取得联系,通过一些包装让被害人相信引流团队描述的平台的真实性。把被害人拉到相关的微信群里或者QQ群里,对他实施诈骗。警方随即在四川成都抓获该科技公司涉案的犯罪嫌疑人30余名。随着调查的深入,一个由范某所经营的股票投资诈骗平台渐渐浮出水面。经查,该团伙先后搭建了多个股票投资诈骗平台,引诱被害人将资金打入平台。这些投资款被进行多次反向操作,按照真实股票价格演了一场买涨卖跌的剧情,最后被恶意强制平仓或亏空。上海市公安局长宁分局反诈犯罪侦查队队长 赵屹铭:可能次日并不一定以他的预测为准,但是一次不行就两次,两次不行就三次,总有一次可以强制平仓的。很多被害人的资金都是到个人账户里面,还有部分资金会到虚拟币的账户、钱包地址里。这部分通过流转以后,等到专业“水房”洗白后,再回到犯罪嫌疑人的钱包,然后进行分赃。8月7日,警方又在天津、河北、湖南、江西、四川、贵州等省市的十余处地点同时收网,一举抓获70余名犯罪嫌疑人。目前,109名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件在进一步侦查中。原因分析的三种方法

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