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经审讯,进一步确认该团伙实施诈骗的作案手段和掩盖犯罪事实的基本手法为:利用高杠杆配资为诱导,引诱受害人投资股票,通过制造高频交易,骗取高额手续费,侵吞受害人资金,是一起荐股类电信诈骗案件。同时,经过对电子数据分析研判共核查全国疑似受害人800余人,涉案资金1。5亿元,已串并核查全国案件128起。

接报后,兰州警方迅速成立“2·03”专案组,全面投入侦破。经深度研判资金流、信息流发现,该案是以线上股票交易高额资金配比为诱饵,制造高频交易、产生高额手续费,从而大量侵吞受害人资金的电信网络诈骗案件。“吸粉”“金主”“技术”团伙成员分布在四川、福建、湖南等地。

此外,截至目前,该案仅有40余人报案。兰州警方希望下载使用过“千寻PLUS”APP进行炒股的群众尽快到公安机关报案。

套路六:不法分子推荐股票造成投资者亏损后,面对投诉,蛊惑投资者参加更高级别的会员组,缴纳更多的“会员费”。

短线股票书籍推荐(记者 张秀芸)涉案1。5亿元、受害800余人、串并案件128起4月28日,掌上兰州·兰州晨报记者从兰州市公安局获悉,兰州公安近日成功破获“2·03”特大电信网络诈骗案,首次实现了全链条生态打击。专案组在四川、湖南、福建三地同时收网,现场查控102人,刑事拘留31人,取保候审7人。

非法荐股多年来屡禁不止,荐股的方式也从电话、短信,进化到了微博、微信群、直播间。警方分析,骗子主要通过以下几种套路诱骗投资者上当。

套路一:直播平台中,伪装成“股神、大V、老师、播主、圈主”,号称有内幕消息、资深背景、传奇业绩、独特眼光,以“分享炒股技巧、锁定牛股、推荐黑马股”等方式忽悠投资者。

套路三:微信、QQ、微博、论坛、股吧上,用“大数据诊股、推荐黑马、专家一对一指导、股票投资书籍排行榜无收益不收费”等夸张宣传,造假炒股业绩记录,引诱投资者交钱成为会员客户。

套路二:财经网站上,用“高手指导、大佬看盘、名家谈股”等标题,吸引投资者充值购买“金币、鲜花”等虚拟币,再通过“直播订阅、收费文章、付费问答”等方式引诱投资者购买垃圾信息。

2月3日,兰州市民寇某报案称,被一自称四川中正信汇企业管理咨询有限公司业务员诱导,在“千寻PLUS”APP上投资股票,被骗205万元。

“2·03”特大电信网络诈骗案为今年首次全链条打击的典型案例,一次打掉“吸粉”“金主”“技术”整个犯罪网络,是兰州公安对新、奇、特,并完整打掉了APP技术支撑帮信团伙的成功案例,对兰州公安开展打击APP新型诈骗犯罪具有实战引导作用。

3月22日,兰州市公安局召开专案会议,对发起集群战役进行动员部署。3月24日、25日,专案组分赴四川成都、湖南怀化、福建福州三地,同时开展集中收网,于4月8日、14日先后在成都、福州成功抓获该案主要犯罪嫌疑人尹某、陈某、周某,至此全案侦破。

套路四:假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣称背后有“老师、专家、股神”指导股票买卖,先免费推荐几只股票展示实力,再忽悠投资者交钱加入“内部VIP群、VIP直播室”。

目前该案已协调检察院提前介入,检查院提级管辖,案件报捕、核案工作、深挖工作正在进行中。

套路七:不少不法分子为实施诈骗,用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者,或者直接假冒合法证券公司、出于对专业机构的信任,投资者往往缴纳会员费,获得荐股,刚开始可能会赚钱,之后却亏损。

套路五:在微信群、QQ群、网络直播室中,“老师、专家、股神”实时喊单号召大家一起买卖股票,宣称有“私募基金、资本大佬、实力庄家”保证赚钱;或用“高回报高收益”诱骗投资者参与现货(贵金属、艺术品、邮币卡等)、境外股票(美股、港股等)、国际期货(外汇、原油、黄金等)等虚假交易。

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